Personal tax code

Giữa tháng 9/2015, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP Hồ Chí Minh đề nghị truy tố Nguyễn Thị Mỹ Chi (47 tuổi) - Giám đốc Công ty TNHH XD Xanh (gọi tắt công ty Xanh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng, gồm: Huỳnh Tấn Khoa, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Ngọc Sơn, Đoàn Công Thiện, Phan Đức Vương, Lương Công Hưng, Nguyễn Bình, Văn Phú Trung và Văn Công Quang. Căn cứ vào hồ sơ quản lý của cơ quan Thuế quản lý trực tiếp doanh nghiệp là Chi cục Thuế quận Ba Đình, Cục Thuế TP. Rắc rối vẫn chưa hết khi nhân viên của ông S. đi làm mã số thuế cá nhân cho ông thì nhân viên Cục Thuế TP HCM trả hồ sơ và bảo số CMND của ông không hợp lệ do có chữ A phía sau. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Công ty Xanh chỉ thực hiện được khối lượng công việc trị giá chưa tới 980 triệu đồng, sau đó ngưng thi công. https://uydanh.vn/ Để chiếm đoạt tiền của đối tác, trong tháng 4/2010, Nguyễn Thị Mỹ Chi đại diện Công ty Xanh ký hai hợp đồng kinh tế với Công ty CP Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước (Waseco) để thi công một số hạng mục công trình xây dựng nhà máy xử lý và thoát nước thải. Có một thực tế đáng buồn khi hiện nay, dù chúng ta đã “bước ra biển lớn” nhưng nhận thức của đông đảo cộng đồng doanh nghiệp về hội nhập còn ở mức “sơ khai”, chưa có nhiều kinh nghiệm như các nước đi trước. Công ty có giấy phép đăng ký kinh doanh ngành nghề sản xuất mua bán tôn, thép, với vốn đăng ký 5 tỷ đồng. Waseco đã chi cho Công ty Xanh ứng trước hơn 1,7 tỷ đồng. Công ty Xanh đã giao cho Công ty Waseco gồm 6 chứng thư của ngân hàng bảo lãnh thanh toán cho Công ty Xanh. Nghi ngờ, Waseco xác minh và phát hiện tất cả 6 chứng thư bảo lãnh ngân hàng trên đều là giả mạo. mã số thuế cá nhân Theo cơ quan điều tra, nhóm nghi phạm đã tìm cách thuê tên miền, code, hosting (máy chủ ảo vận hành website) từ nhiều nguồn khác nhau để xác lập trang web lừa đảo. Người nộp thuế nhập mã số thuế và mã kiểm tra, đồng thời chọn đối tượng “Cá nhân” hoặc “Tổ chức” trong trang đăng ký tài khoản cá nhân để truy cập. Theo điều tra ban đầu của cơ quan điều tra, tháng 8/2014 bà Phạm Thị Cẩm Hồng câu kết với Lê Thành Hiếu (SN 1975, ngụ quận 7) lập 3 chứng thư bảo lãnh thanh toán giả của ngân hàng, dùng để thế chấp bảo lãnh thanh toán cho 3 hợp đồng kinh tế mua thép xây dựng của Công ty TNHH Thép IPC Sài Gòn, nhận hàng và chiếm đoạt hơn 13,6 tỷ đồng. Trong khi đó, theo Luật Căn cước công dân 2014, số định danh cá nhân chính là số Căn cước công dân của công dân, được xác lập từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dùng để kết nối, cập nhật, chia sẻ, khai thác thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Để thu hút người dùng truy nhập vào các website lừa đảo, các nghi phạm sử dụng tài khoản mạng xã hội do nhóm này tự lập ra hoặc chiếm đoạt của người khác để gửi tin nhắn trúng thưởng cho nhiều người dùng Facebook, Zalo và ứng dụng Garena. Giám đốc Công ty TNHH MTV cơ khí XNK Việt Anh (Công ty Việt Anh) lên mạng tìm thông tin các công ty mua bán thép và điện thoại gặp Tân. Trường hợp chuyển thừa tiền (so với số tiền khách hàng nộp), ngân hàng gửi thư tra soát sang cơ quan kho bạc nhà nước. Liên quan đến các giao dịch tiền mặt, Điều 9, Dự thảo Thông tư nêu rõ: Trường hợp khách hàng nộp tiền mặt vào tài khoản của người khác hoặc nộp tiền mặt để chuyển tiền (trường hợp khách hàng không có tài khoản), đối tượng báo cáo phải yêu cầu khách hàng xuất trình giấy tờ hợp lệ (giấy CMND hoặc hộ chiếu còn hạn sử dụng hoặc các giấy tờ khác có ảnh do cơ quan có thẩm quyền cấp) và lưu lại thông tin cần thiết (họ, tên, số của giấy tờ, ngày cấp, nơi cấp) hoặc bản sao giấy tờ đó.